甘肃公安:
破案3697起 查控涉案财产57亿元
兰州晚报讯 在第十五个全国打击和防范经济犯罪宣传日来临之际,5月14日,省公安厅通报全省公安机关打防经济犯罪工作有关情况。据悉,2023年以来破案3697起,移送起诉4836人,查控涉案财产57亿元。
2023年以来,省公安厅始终坚持依法严打方针,紧紧围绕服务保障重大战略、国家税收、企业发展、民生福祉,组织开展“陇剑”系列行动,深化“云端”打击主战模式,2023年以来破案3697起,移送起诉4836人,查控涉案财产57亿元,公安部督办22起重特大案件全部告破,外逃缅甸、老挝、马来西亚的5名“猎狐”逃犯悉数落网,公安部3次贺电表扬,在全国经侦工作座谈会上交流工作经验。
去年以来,省公安厅开展打击金融领域犯罪“陇剑1号”行动,助力化解金融风险。移送起诉案件684起,查控涉案财产28.9亿元。酒泉破获部督“11·2”系列贷款诈骗案,成功发起全国集群战役,涉及20个省市、立案36起。开展打击涉税领域犯罪“陇剑2号”行动,维护税收秩序,守好国家“钱袋子”。破案395起,挽回税款8.54亿元。白银破获部督“1·13”“1·29”虚开增值税专用发票案,抓获犯罪嫌疑人40名。
同时,还开展打击涉企涉品牌领域犯罪“陇剑3号”行动,聚焦保经营主体,维护企业合法权益。破案1706起,查控涉案财产11.43亿元。兰州侦破金某某职务侵占案,被评为全国经侦促进民营经济发展十大优秀案例。开展打击涉众涉民生领域犯罪“陇剑4号”行动,维护群众合法权益。移送起诉犯罪嫌疑人567名,查控涉案财产7.7亿元。
■典型案例
兰州“6·27”非法经营期货案
2023年12月,兰州市公安局成功侦破一起特大非法经营期货案,捣毁犯罪窝点15处,冻结涉案资金6000余万元,采取刑事强制措施96人。经查,兰州某商品交易公司在未取得期货经营资格的情况下,通过虚假期货平台,采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人交易,涉及7400余人,造成损失2.24余亿元。该案的成功侦破,彻底斩断了一个横跨全国30个省市的虚假期货交易犯罪链。
白银“1·10”组织领导传销活动案
2023年1月,白银市公安局白银分局破获一起“就业创业”陷阱传销案,18名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。经查,2021年8月至2023年1月,犯罪嫌疑人依托“MGP名鸽派”网络平台,以高额投资收益为诱饵,吸引大学生、中老年人注册投资,涉案人员超万名、层级达18级以上,涉案金额9亿余元。该案成功发起全国集群战役并组织集中收网,实现了对网络传销犯罪团伙的全链条打击。
酒泉“11·2”系列贷款诈骗案
2022年10月,酒泉市公安局肃州分局破获部督“11·2”系列贷款诈骗案,该案被公安部纳入“夏季行动”第三波次集群战役,全国立案36起,抓获犯罪嫌疑人53名,打掉犯罪团伙3个。经查,犯罪嫌疑人郝某某等人以按揭购车为由,伙同背债人虚构、伪造资料,将贷款购买的车辆出售套现瓜分,背债人偿还1期贷款后,失联断贷,涉及全国20个省市,车辆160余辆。
定西市“9·05”非法经营案
2023年2月,定西市公安局安定分局破获一起非法经营外汇案,抓获犯罪嫌疑人7名,冻结金额2700余万元,公安部经侦局专门发来贺电。经查,该犯罪团伙利用互联网社交平台“揽客”,以资金“对敲”手段犯罪,并与北京、上海、广东等地犯罪分子勾结,为网赌、电诈、传销、骗税等上游犯罪提供资金转移通道,涉案资金22亿元。
庆阳某木业有限责任公司
虚开增值税专用发票案
2023年5月,庆阳宁县公安局破获一起虚开增值税专用发票案,涉案金额3.5亿元,追缴税款1770万元,抓获犯罪嫌疑人12名。经查,2021年2月至2023年1月,犯罪嫌疑人刘某某、李某某等人注册空壳企业,在无真实业务交易的情况下,向下游企业虚开增值税普通发票及专用发票牟利,非法获利400余万元。
甘南“9·16”虚假诉讼案
2023年6月,甘南州舟曲县公安局成功破获一起虚假诉讼案,抓获犯罪嫌疑人3名。经查,2017年12月,王某以6000万元价格收购某水电公司并承接其贷款债务,后因断贷被起诉,法院作出拍卖还贷判决。王某指使其子与石某伪造合同,通过诉讼手段骗取民事调解书,阻碍法院执行,涉嫌虚假诉讼罪。
兰州日报社全媒体记者 陈梦圆 见习记者 张宇歌 马萄
兰州公安:
破案536起 挽损11.99亿元
兰州晚报讯 今天是“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日,5月14日,兰州市公安局召开新闻发布会,通报了去年以来全市打击和防范经济犯罪、服务全市经济发展的相关工作。
2023年,兰州公安经侦部门共受理经济犯罪案件808起,立案672起,破案536起,抓获犯罪嫌疑人521人,移送起诉468人,返回经济损失11.99亿元。特别是攻破“7·16”特大虚开增值税专用发票案、“5·23”地下钱庄非法经营案、“6·27”特大期货平台非法经营案等一批大要案件,形成强大震慑效应。并首次代表甘肃在全国作经验交流发言,向全国推广兰州经侦工作经验。
今年1月至4月,兰州公安经侦部门接续发力,压茬推动打防工作,全市共受理各类经济犯罪案件242起,立案189起,破案190起,移送起诉121人,有力维护和巩固了经济秩序向好态势。
■典型案例
“5·23”地下钱庄非法经营案
2023年9月,兰州市公安局经侦支队破获涉及14个省市的“5·23”地下钱庄非法经营案,涉及金额20亿元,人员2500余人。专案组通过分析资金来源,研判资金去向,深挖上下游犯罪,最终发现以赵某为首的“汇兑型地下钱庄”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3人,冻结资金9000余万元。公安部经侦局将该案列为部督案件,并成功发起全国集群战役,入选2023年全省公安机关夏季治安打击整治行动十大典型案例。
“7·16”虚开增值税专用发票案
2023年7月,兰州市公安局西固分局破获部督“7·16”虚开增值税专用发票案,打掉一个以兰州为据点、跨多省连续作案的虚开犯罪团伙,涉及15个省(自治区、直辖市)95家企业,涉案发票共计4910份,价税合计8.8亿元,抓获犯罪嫌疑人6人,挽回税款损失1338.15万元。
某纸业有限公司
涉嫌非法吸收公众存款案
2024年3月,兰州市公安局城关分局破获某纸业有限公司非法吸收公众存款案,抓获犯罪嫌疑人10人。经调查,2019年7月至2021年12月,该公司法人任某某伙同刘某某成立兰州某商务咨询有限公司,在未经金融监管部门批准的情况下,通过电话联系、召开答谢宴、产品说明会等方式向社会不特定人群吸收存款,承诺回报高额收益,涉及投资人120名,损失金额3100万元。
兰州日报社全媒体记者 王进