近年来，平安人寿甘肃分公司在中国人民银行兰州中心支行的指导下，严格落实反洗钱法律法规及相关制度规定，坚持“风险为本”的原则，多措并举，持续提升洗钱和恐怖融资风险的防范能力，有效识别和管控洗钱风险。

一、提高站位，高度重视反洗钱工作；分公司形成以党委书记为组长的领导小组，对反洗钱重要事项通过反洗钱领导会议进行研讨并指导落实。

二、注重科技赋能；充分依托平安集团反洗钱工作监测系统，发挥“系统+人工”的监测作用，强化大额交易和可疑交易报告管理工作，切实履行反洗钱核心义务。

平安人寿甘肃分公司将持续完善各项工作举措，创新工作方法，建立健全反洗钱长效化工作机制，切实履行金融机构反洗钱义务。

防范洗钱，人人有责，平安人寿甘肃分公司温馨提示您：

●配合金融机构开展客户尽职调查（提供真实有效证件，准确完整填报信息，如实提供相关资料），如证件过期，请及时更新；

●配合履行巨额现金收付申报及其他反洗钱义务；

●不出租、出借、买卖金融账户和收付工具；

●不为洗钱等违法犯罪活动提供便利。

洗钱必重罚：判刑或拘役、 没收违法所得、处以罚金

《刑法》第一百九十一条：为掩饰、隐满毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，井处或者单处罚金:情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金:

提供资金帐户的；将财产转换为现金、 金融票据、有价证券的；通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；跨境转移资产的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。